정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 369,707 | - 매출액 | 172,965 | |
| - 부채총계 | 61,476 | - 영업이익 | 89,902 | ||
| - 자본금 | 41,805 | - 당기순이익 | 72,662 | ||
| - 자본총계 | 308,231 | *주당순이익(원) | 901 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,437,159,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임), 기타비상무이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(30,010원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 64.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 64.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 송종호) | 가결 | 41.7 | 95.2 | 4.8 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이케빈기두) | 가결 | 62.8 | 96.8 | 3.2 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.7 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 2026년 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 64.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이케빈기두 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | -.미국 UC Berkeley 재료공학 학사 -.미국 MIT 재료공학 박사 -.前) Intel 엔지니어 -.前) McKinsey & Company 컨설턴트 -.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송종호 | 1971-02 | 2년 | 재선임 | -.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 |
팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종호 | 1971-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 |