주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 24번길 9 기흥중앙연구소 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이윤철 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 자본금 감소의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤철 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜웰콤퍼블리시스 부사장 前) ㈜브랜드스톰 대표이사 現) ㈜플라즈맵 CMO |