주식회사 플라즈맵 (정정)유상증자결정(제3자배정)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

1) 발행주식 총수

가. 2025년 3월 28일 개최된 당사 제10기 정기주주총회에서 자본감소(기명식 보통주 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)를 승인 받았으며,자본 감소에 대한 감자기준일은 2025년 4월 14일 입니다.
 나. 상기 『3. 증자전 발행주식 총수(주)』는 자본 감소 이전 발행주식 총수이며, 감자 완료 이후 발행주식 총수는 2,607,684주로 변경될 예정입니다.

2) 신주의 발행가액 산정 방법
가. 상기 『1) 발행주식 총수』에서 설명드린바와 같이 본 『유상증자 결정』 공시 제출일 현재 자본감소가 진행중에 있습니다.
나.『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] / 3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 발행가액으로 결정하고, 결정된 발행가액에 감자 비율(10대 1)을 곱(10)한 금액을 최종 발행가액으로 결정하였습니다.

3) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행)

4) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있습니다.

5) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

주1) 결정된 발행가액에 감자 비율(10대 1)을 곱(10)한 금액을 최종 발행가액으로 결정하였습니다.
* 호가 단위 미만 절상

주1) 상기 전환사채의 권면총액은 120억원이며, 이 중 20억원에 대해서 만기전 사채취득의 목적으로 자금을 활용할 예정입니다.
주2) 상기 차입일은 전환사채 대금의 납입일 입니다.

주1) 출자자수, 최대주주 지분율 : 2024년 12월말 기준 입니다.
주2) 대표이사 : 김형민 대표는 지분 3,110주를 보유하고 있으나, 지분율은 0.00%입니다. 박찬홍 대표는 보유지분이 없습니다.

주1) 출자자수, 최대주주 지분율 : 2024년 12월말 기준 입니다.
주2) 대표이사 : 이동호 대표는 보유지분이 없습니다.

주1) 출자자수, 최대주주 지분율 : 2024년 12월말 기준 입니다.

주1) 덴탈오케이(주)는 외부감사 대상 법인이 아닙니다.