주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제12기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고 - 제12기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 제12(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 480원) | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이규복 선임의 건 |
- |
| 3-2 | 사내이사 김홍섭 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사위원이 되는 기타비상무이사 김종헌 선임의 건 | - |
| 4-2 | 감사위원이 되는 사외이사 안진호 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규복 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 인하대 응용물리 학사 인하대 응용물리 석사 인하대 정보통신공학과 박사 前 한국전자기술연구원 부원장/석좌연구위원 前 반도체공학회 회장 前 큐알티 주식회사 사외이사 現 단국대학교 초빙교수 現 큐알티 주식회사 총괄사장 |
| 김홍섭 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 경희대 컴퓨터공학 학사 한양대 컴퓨터공학 석사 前 SK하이닉스 前 큐알티 주식회사 미국법인장 現 큐알티 주식회사 성장전략실장 |
| 김종헌 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | 광운대학교 전자통신공학과 졸업 독일 보훔 루르대학교 전자공학 석사 독일 도르트문트대학교 전자공학 박사 前 광운대학교 기획처장 前 제11대 광운대학교 총장 現 광운대학교 반도체시스템공학부 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진호 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 서울대 금송공학 학사 서울대 금속공학 석사 텍사스대 오스틴캠퍼스 재료공학 박사 現 한양대학교 신소재공학부 교수 現 한양대학교 연구부총장 現 나노기술연구협의회 회장 |
SK아이이테크놀로지 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종헌 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 광운대학교 전자통신공학과 졸업 독일 보훔 루르대학교 전자공학 석사 독일 도르트문트대학교 전자공학 박사 前 광운대학교 기획처장 前 제11대 광운대학교 총장 現 광운대학교 반도체시스템공학부 교수 |
| 안진호 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 금송공학 학사 서울대 금속공학 석사 텍사스대 오스틴캠퍼스 재료공학 박사 現 한양대학교 신소재공학부 교수 現 한양대학교 연구부총장 現 나노기술연구협의회 회장 |