주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 2층 나라셀라㈜ 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제36기 주주총회 보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선기 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | (현)법무법인새빛 대표변호사 (전)법무법인 퍼스트 파트너변호사 (전)서울북부지방검찰청 검사 (전)대구지방검찰청 영덕지청 검사 (전)울산지방검찰청 검사 |
준앤지 주식회사 (사내이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래 소매업 | 신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |