정 정 신 고 (보고)
| 2025년 12월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 12월 23일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) |
교환사채 전환청구에 따른 배정주식수 변경 | 10,233,939 | 10,472,247 |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 교환사채 전환청구에 따른 배정주식수 변경 | [별첨1. 변경전] 참조 | [별첨2. 변경후] 참조 |
[별첨1. 변경전]
가. 무상증자 배정내역
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 무상증자 전 | 무상증자 배정 | 무상증자 후 |
|---|---|---|---|
| 보통주 (자기주식 제외) |
3,411,313 | 10,233,939 | 13,645,252 |
| 보통주 (자기주식) |
122,727 | - | 122,727 |
| 합 계 | 3,534,040 | 10,233,939 | 13,767,979 |
나. 신주배정방법 및 단수주 처리
신주배정기준일(2026년 01월 08일) 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 3주의 비율로 신주를 배정하며, 단수주는 발생하지 않습니다.
다. 자본에 전입할 금액과 신주의 재원
- 자본에 전입할 금액 : 5,116,969,500원
- 신주의 재원 : 주식발행초과금
[별첨2. 변경후]
가. 무상증자 배정내역
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 무상증자 전 | 무상증자 배정 | 무상증자 후 |
|---|---|---|---|
| 보통주 (자기주식 제외) |
3,490,749 | 10,472,247 | 13,962,996 |
| 보통주 (자기주식) |
43,291 | - | 43,291 |
| 합 계 | 3,534,040 | 10,472,247 | 14,006,287 |
※ 상기 '무상증자 전'의 주식수는 2025년 12월 30일 교환사채의 교환청구된 79,436주를 포함하고 있습니다.
※ 상기 무상증자 배정 주식에는 2025년 12월 30일 교환사채의 교환청구 주식의 무상증자 배정주식 238,308주가 포함되어 있습니다.
나. 신주배정방법 및 단수주 처리
신주배정기준일(2026년 01월 08일) 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 3주의 비율로 신주를 배정하며, 단수주는 발생하지 않습니다.
다. 자본에 전입할 금액과 신주의 재원
- 자본에 전입할 금액 : 5,236,123,500원
- 신주의 재원 : 주식발행초과금
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 12 월 23 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 뷰티스킨 | |
| 대 표 이 사 : | 김종수, 최범석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 염곡로 14번길 27 | |
| (전 화) 02-3436-3650 | ||
| (홈페이지)http://www.beautyskincorp.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 홍 성 우 |
| (전 화) 02-3436-3650 | ||
무상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 10,472,247 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 보통주식 (주) | 3,534,040 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 신주배정기준일 | 2026년 01월 08일 | |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 | 보통주식 (주) | 3 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 6. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | |
| 7. 신주권교부예정일 | - | |
| 8. 신주의 상장 예정일 | 2026년 01월 30일 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 23일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 무상증자 배정내역
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 무상증자 전 | 무상증자 배정 | 무상증자 후 |
|---|---|---|---|
| 보통주 (자기주식 제외) |
3,490,749 | 10,472,247 | 13,962,996 |
| 보통주 (자기주식) |
43,291 | - | 43,291 |
| 합 계 | 3,534,040 | 10,472,247 | 14,006,287 |
※ 상기 '무상증자 전'의 주식수는 2025년 12월 30일 교환사채의 교환청구된 79,436주를 포함하고 있습니다.
※ 상기 무상증자 배정 주식에는 2025년 12월 30일 교환사채의 교환청구 주식의 무상증자 배정주식 238,308주가 포함되어 있습니다.
나. 신주배정방법 및 단수주 처리
신주배정기준일(2026년 01월 08일) 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 3주의 비율로 신주를 배정하며, 단수주는 발생하지 않습니다.
다. 자본에 전입할 금액과 신주의 재원
- 자본에 전입할 금액 : 5,236,123,500원
- 신주의 재원 : 주식발행초과금
라. 상기7. '신주권교부예정일'은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략 하였습니다.
마. 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
다. 교환사채 교환청구로 인한 발행주식수 변동
당사는 2025년 12월 17일 자기주식을 기반으로하는 교환사채를 발행하였으며, 관련 교환사채의 내용은 아래와 같습니다.
1) 사채의금액 : 1,700,996,200원
2) 교환주식수 : 122,727주
3) 교환가액 : 13,860원
4) 교환청구기간 : 2025년 12월 30일 ~ 2028년 11월 26일
5) 교환사채에 관한 세부사항은 2025년 12월 17일 공시한 "주요사항보고(교환사채권발행결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
상기 교환사채의 교환청구 기간(2025.12.30 ~ 2028.11.26)이 당사의 신주 배정일(2026. 01. 08) 이전에 도래함에 따라 교환청구에 의하여 교환되는 주식에 대하여 무상증자 배정 대상에 포함이 될 수 있습니다.
당사는 무상증자 신주배정일(2026.01.08) 이전에 교환청구가 발생될 경우 변경되는 사항에 대하여 정정공시를 진행할 예정입니다.
100% 교환청구를 가정할 경우 변동되는 발행 주식의 수는 아래와 같습니다.
[교환청구시 발행주식수]
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 무상증자 전 | 무상증자 배정 | 무상증자 후 |
|---|---|---|---|
| 보통주 (자기주식 제외) |
3,411,313 | 10,233,939 | 13,645,252 |
| 보통주 (자기주식) |
122,727 | 368,181 | 490,908 |
| 합 계 | 3,534,040 | 10,602,120 | 14,136,160 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |