주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로 598, 뷰티스킨빌딩 5층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제14기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건(상근이사 1명) | - |
| 2-1 | 사내이사 최범석 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최범석 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 98.04~04.11 더페이스샵 생산부장 04.12~08.06 믹스엔메치 08.09~11.12 뷰티스킨 창업 11.12~現 (주)뷰티스킨 대표이사 |