주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로175번길 6, 3층 (주)꿈비 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1명 |
| 2 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 (200억원) | 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여, 향후 자사주 취득 및 소각 등의 재원으로 활용하고자 함. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한용희 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | (전) (주)더블유쇼핑 상무보 (현) (주)꿈비 전략사업본부장 |