정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,340 | - 매출액 | 66,174 | |
| - 부채총계 | 79,724 | - 영업이익 | 8,548 | ||
| - 자본금 | 4,720 | - 당기순이익 | 6,901 | ||
| - 자본총계 | 42,616 | *주당순이익(원) | 938 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,893 | - 매출액 | 66,448 | |
| - 부채총계 | 79,803 | - 영업이익 | 8,229 | ||
| - 자본금 | 4,720 | - 당기순이익 | 6,605 | ||
| - 자본총계 | 42,090 | *주당순이익(원) | 898 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 (결손금 보전) | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 김경훈 선임의 건 (재선임) | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경훈 | 1981-07 | 3 | 재선임 | - 한패스 대표이사('17~현재) - 한패스인터내셔널 대표이사('17~'18) - 한패스로지스틱스 대표이사('15~'20) - 엠파이어에프엔디 대표이사('08~'17) - 모건스타 대표이사('09~'15) |