주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워 16층 스튜디오미르 본사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 제 14 기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이환 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | 2020-현재 (주)스튜디오미르 경영지원부 2013-2014 (주)대양금속 재무팀 2008-2012 (주)더존비즈온 법인회계팀 |