주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제4기 정기주주총회 회의목적사항 (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사위원의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호의안 : 제4기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함 : 주당 100원) 제2호의안 : 정관 변경의 건(제55조 분기배당) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||