정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 2월 27일 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기재 정정 및 사외이사 후보자 자진사퇴로 인한 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제5기 정기주주총회 회의목적사항 (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사위원의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 결의사항 제1호의안: 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함: 주당 120원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주주총회 개최방법 변경 제2-2호 : 의결권 대리행사 방식 변경 제2-3호 : 이사의 충실의무 변경 제2-4호 : 독립이사로 명칭 변경 제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경 제2-6호 : 부칙 변경 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(조원표)(재선임) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(이상택)(재선임) 제3-3호: 사내이사 선임의 건(박기홍)(재선임) 제3-4호: 사외이사 선임의 건(조유리) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍은주) 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박송춘) 제6호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(조유리) 제7호의안: 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 제8호의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 제9호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
(양식개정으로 삭제) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | 2026-03-13 |
| 주주총회 안건 세부내역 | (양식개정으로 신규작성) | 제1호: 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함: 주당 120원) 제2호: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주주총회 개최방법 변경 제2-2호 : 의결권 대리행사 방식 변경 제2-3호 : 이사의 충실의무 변경 제2-4호 : 독립이사로 명칭 변경 제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경 제2-6호 : 부칙 변경 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(조원표)(재선임) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(이상택)(재선임) 제3-3호: 사내이사 선임의 건(박기홍)(재선임) 제3-4호: 사외이사 선임의 건(이오영) 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍은주) 제5호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박송춘) 제6호: 감사위원회 위원 선임의 건(이오영) 제7호: 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 제8호: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 제9호: 이사 보수한도 승인의 건 |
| - 사외이사선임 세부내역 - 감사위원선임 세부내역 |
조유리 [출생년월] 1972-09 [임기] 3 [사외이사여부] 사외이사인 감사위원 [주요경력] 現 성공회대학교 연구교수 前 국정기획위원회 전문보좌역 前 대통력비서실 시민사회수석비서관실 제도개혁비서관실 행정관 [이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)] - |
이오영 [출생년월] 1961-04 [임기] 3 [사외이사여부] 사외이사인 감사위원 [주요경력] 現 한양대학교 의과대학 내과학교실, 교수 現 Journal of Neirugastroenterology and Motility 부편집장 前 한양대학교 국제병원장 [이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)] - |
| - 사외이사선임 세부내역 - 감사위원선임 세부내역 |
홍은주 [주요경력] 現 제주은행 사외이사 現 윤리준법경영인증원 원장 現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 現 삼성그룹 준법감시위원회 위원 前 금융감독원 자문위원 前 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) [이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)] 제주은행 사외이사(2026.03.21 임기만료) 윤리준법경영인증원 원장(2026.02.27 사임예정) |
홍은주 [주요경력] 現 제주은행 사외이사 現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 現 삼성그룹 준법감시위원회 위원 前 윤리준법경영인증원 원장 前 금융감독원 자문위원 前 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) [이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)] 제주은행 사외이사(2026.03.21 임기만료) 윤리준법경영인증원 원장(2026.02.27 사임) |
| - 사외이사선임 세부내역 - 감사위원선임 세부내역 |
박송춘 [주요경력] 現 호원대학교 군사과학기술학과 교수 現 한국무기체계안전협회 부회장 前 (주)이상네트웍스 사외이사 [이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)] (주)이상네트웍스 사외이사(2026.02.27 사임예정) |
박송춘 [주요경력] 現 한국무기체계안전협회 부회장 前 호원대학교 국방무기체계학과 교수 前 (주)이상네트웍스 사외이사 [이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)] (주)이상네트웍스 사외이사(2026.02.27 사임) |
| - 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. - 안건 세부내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. - 안건 세부내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함: 주당 120원) | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 주주총회 개최방법 변경 | - |
| 제2-2호 | 의결권 대리행사 방식 변경 | - |
| 제2-3호 | 이사의 충실의무 변경 | - |
| 제2-4호 | 독립이사로 명칭 변경 | - |
| 제2-5호 | 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경 | - |
| 제2-6호 | 부칙 변경 | - |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 선임의 건(조원표)(재선임) | - |
| 제3-2호 | 사내이사 선임의 건(이상택)(재선임) | - |
| 제3-3호 | 사내이사 선임의 건(박기홍)(재선임) | - |
| 제3-4호 | 사외이사 선임의 건(이오영) | - |
| 제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍은주) | - |
| 제5호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박송춘) | - |
| 제6호 | 감사위원회 위원 선임의 건(이오영) | - |
| 제7호 | 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 | - |
| 제8호 | 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 제9호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원표 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜메쎄이상 대표이사 現 ㈜수원메쎄 대표이사 現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 前 동아일보 기자 |
| 이상택 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 現 ㈜메쎄이상 부사장 現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 前 ㈜뉴엔소프트 대표이사 前 ㈜지와이커머스 대표이사 |
| 박기홍 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 現 메쎄이상 이사 前 이상네트웍스 과장 前 동성정밀엘엑스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍은주 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 現 제주은행 사외이사 現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 現 삼성그룹 준법감시위원회 위원 前 윤리준법경영인증원 원장 前 금융감독원 자문위원 前 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) |
제주은행 사외이사(2026.03.21 임기만료) 윤리준법경영인증원 원장(2026.02.27 사임) |
| 박송춘 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 現 한국무기체계안전협회 부회장 前 호원대학교 국방무기체계학과 교수 前 (주)이상네트웍스 사외이사 |
(주)이상네트웍스 사외이사(2026.02.27 사임) |
| 이오영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 現 한양대학교 의과대학 내과학교실 교수 現 Journal of Neirugastroenterology and Motility 부편집장 前 한양대학교 국제병원장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍은주 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 제주은행 사외이사 現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 現 삼성그룹 준법감시위원회 위원 前 윤리준법경영인증원 원장 前 금융감독원 자문위원 前 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) |
| 박송춘 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국무기체계안전협회 부회장 前 호원대학교 국방무기체계학과 교수 前 (주)이상네트웍스 사외이사 |
| 이오영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한양대학교 의과대학 내과학교실 교수 現 Journal of Neirugastroenterology and Motility 부편집장 前 한양대학교 국제병원장 |