정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,298 | - 매출액 | 68,749 | |
| - 부채총계 | 9,629 | - 영업이익 | 17,100 | ||
| - 자본금 | 4,323 | - 당기순이익 | 14,573 | ||
| - 자본총계 | 78,669 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,569 | - 매출액 | 72,822 | |
| - 부채총계 | 17,023 | - 영업이익 | 18,997 | ||
| - 자본금 | 4,323 | - 당기순이익 | 15,474 | ||
| - 자본총계 | 79,546 | *주당순이익(원) | 365 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,083,224,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 상근이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함: 주당 120원) | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 주주총회 개최방법 변경 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 의결권 대리행사 방식 변경 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 이사의 충실의무 변경 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 부칙 변경 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(조원표)(재선임) | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(이상택)(재선임) | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(박기홍)(재선임) | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(이오영) | 가결 | 83.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍은주) | 가결 | 45.9 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 제한 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박송춘) | 가결 | 45.9 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 제한 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(이오영) | 가결 | 45.3 | 98.7 | 0.2 | 3%룰 제한 |
| 제7호 | 보통결의 | 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제8호 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제9호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.2 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자 의결권 제한 적용 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원표 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜메쎄이상 대표이사 現 ㈜수원메쎄 대표이사 現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 前 동아일보 기자 |
| 이상택 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 現 ㈜메쎄이상 부사장 現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 前 ㈜뉴엔소프트 대표이사 前 ㈜지와이커머스 대표이사 |
| 박기홍 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 現 메쎄이상 이사 前 이상네트웍스 과장 前 동성정밀엘엑스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍은주 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 現 제주은행 사외이사 現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 現 삼성그룹 준법감시위원회 위원 前 윤리준법경영인증원 원장 前 금융감독원 자문위원 前 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) |
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| 박송춘 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 現 한국무기체계안전협회 부회장 前 호원대학교 국방무기체계학과 교수 前 (주)이상네트웍스 사외이사 |
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| 이오영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 現 한양대학교 의과대학 내과학교실 교수 現 Journal of Neirugastroenterology and Motility 부편집장 前 한양대학교 국제병원장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍은주 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 제주은행 사외이사 現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 現 삼성그룹 준법감시위원회 위원 前 윤리준법경영인증원 원장 前 금융감독원 자문위원 前 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) |
| 박송춘 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국무기체계안전협회 부회장 前 호원대학교 국방무기체계학과 교수 前 (주)이상네트웍스 사외이사 |
| 이오영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한양대학교 의과대학 내과학교실 교수 現 Journal of Neirugastroenterology and Motility 부편집장 前 한양대학교 국제병원장 |