주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7나길 25, 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금 배당의 건(주당150원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1)제3-1호 의안 : 사내이사 김기홍 재선임의 건 2)제3-2호 의안 : 사외이사 박영석 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안은 세부사항 변경시 재공시 예정 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1983-11 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 컴퓨터산업공학과 학사 - 세인트시큐리티시스템 대표 - (주)샌즈랩 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영석 | 1984-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 법학부 - 제57회 사법시험 합격 - 수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리 - 서울중앙지방법원 민사조정위원 - 49기 사법연수원 수료(사법연수원장상 수상) - 법무법인(유) 강남 |
법무법인(유) 강남 |