정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,798 | - 매출액 | 10,098 | |
| - 부채총계 | 3,137 | - 영업이익 | -2,170 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | -906 | ||
| - 자본총계 | 53,661 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,016 | - 매출액 | 11,612 | |
| - 부채총계 | 3,747 | - 영업이익 | -1,770 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | -465 | ||
| - 자본총계 | 54,269 | *주당순이익(원) | -36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,290,145,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.17 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사1명 선임 - 사외이사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 현금 배당의 건(주당150원) | 가결 | 57.8 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김기홍 재선임의 건 | 가결 | 57.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 박영석 재선임의 건 | 가결 | 57.8 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1983-11 | 3 | 재선임 | -2015년5월~현재 : (주)샌즈랩대표이사 -2013년~2015년6월 : (주)세인트시큐리티 연구소 기술이사 -2009년 3월 :연세대학교 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영석 | 1984-01 | 3 | 재선임 | -2023년5월~현재 : 법무법인(유) 강남 -2020년2월~2023년5월 : 법무법인(유) 율촌 -2020년 : 49기 사법연수원 수료(사법연수원장상 수상) -2019년 : 서울중앙지방법원 민사조정위원 : 수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리 -2015년 : 제57회 사법시험 합격 |
법무법인(유) 강남(변호사) |