주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 황무로 2065번길 72-75 (주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 투명경영위원회 활동내역 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 이효원 선임의 건 -제3-2호: 사내이사 옥용재 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 제39기 정기주주총회부터 이후로 지속적으로 시행할 예정입니다. 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효원 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 1986~ 현)제일엠앤에스 대표이사 |
| 옥용재 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 석사 2011~2019 대림산업 상무 2021~2023 이노시스 CFO 2023~ 현) 제일엠앤에스 경영기획부문장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7) 이차전지 소재, 부품, 제품, 시스템 제조 개발 및 판매업 8) 폐배터리 재활용업 9) 비금속류 소재 재활용, 제조업 10) 태양광 발전사업 11) 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업 12) 신재생 에너지 생산, 수송 공급, 에너지 효율화 관련 사업 13) 설비공사업 14) 기계설비·가스공사업 15) 배관 및 전기공사업 16) 건설업 17) 실내건축 공사업 18) 엔지니어링 사업 19) 엔지니어링 서비스업 20) 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업 21) 부동산 매매 및 임대업 22) 숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업 23) 기관 구내식당업 24) 산업용 기계 및 장비 도매업 25) 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수 26) 각호 부대사업 일체 |
기존 사업 경쟁력 강화 및 신사업 진출을 통한 사업 다각화, 해외현장 협력업체 숙박해결 지원 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |