정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임1명, 신규선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 -> 계속회에 따라 미보고 - 투명경영위원회 활동내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 계속회에 따라 미승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 수정 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 ○제3-1호: 사내이사 이효원 선임의 건 -> 원안대로 가결 ○제3-2호: 사내이사 옥용재 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제39기 정기주주총회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인이 2024 회계연도 별도 및 연결재무제표에 대한 감사를 진행 중에 있어 정기주주총회일까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석의결권의 과반수와 총주식수의 4분의 1이상의 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 계속회를 하는 것으로 결의하였습니다. 1)계속회 일시 : 2025년 4월 10일(목) 오전 9:00 2)계속회 장소 : 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 72-75 (주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장 3)보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 4)안 건 : 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 정관 일부 변경의 건은 안건 심의 중 참석주주들 의견으로 정관 제2조(목적)의 16호 건설업의 추가는 불필요함으로 제외하고 수정승인할 것을 제청한 바, 다른 주주들이 이에 동의하여 16호 건설업을 제외한 정관 변경안이 승인 가결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효원 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 1986~현)제일엠앤에스 대표이사 |
| 옥용재 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 석사 2011~2019 대림산업 상무 2021~2023 이노시스 CFO 2023~ 현) 제일엠앤에스 경영기획부문장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7) 이차전지 소재, 부품, 제품, 시스템 제조 개발 및 판매업 8) 폐배터리 재활용업 9) 비금속류 소재 재활용, 제조업 10) 태양광 발전사업 11) 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업 12) 신재생 에너지 생산, 수송 공급, 에너지 효율화 관련 사업 13) 설비공사업 14) 기계설비·가스공사업 15) 배관 및 전기공사업 16) 실내건축 공사업 17) 엔지니어링 사업 18) 엔지니어링 서비스업 19) 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업 20) 부동산 매매 및 임대업 21) 숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업 22) 기관 구내식당업 23) 산업용 기계 및 장비 도매업 24) 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수 25) 각호 부대사업 일체 |
기존 사업 경쟁력 강화 및 신사업 진출을 통한 사업 다각화, 해외현장 협력업체 숙박해결 지원 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |