(주)제일엠앤에스 유상증자결정(제3자배정-출자전환)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산의 관한 법률」에  따라 2026년 10월 8일 수원회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.

2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 출자전환(회생계획안 인가결정일의 이후 익영업일_효력발생일 2026년 10월 12일), 감자(주식병합)(출자전환에 의한 신주발행의 효력발생일 이후 익영업일_효력발생 2026년 10월 13일) 및 제3자배정 유상증자(신주인수대금 납입기일(감자 효력발생일 이후 익영업일)의 익영업일_효력발생일 2026년 10월 15일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.

3) 상기 9. 납입일은 회생채권의 출자전환 효력발생일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.

4) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 재공시 예정입니다.  

5) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 회생계획 인가일이며, 2026년 10월 12일  법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령하였습니다.

6) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생담보권 및 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함 입니다.

7) 상기 출자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정(관리인이 법원의허가를 얻어 신주 발행)이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

8) 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있 습니다.

9) 효력발생일은 업무처리 진행 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

10) 미확정 회생채권이 조사확정재판이나 이의의 소, 기타 소송에서 확정되는 경우 법원의 허가를 받아 신주를 발행합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

주1) 출자전환을 통한 채무 변제입니다

주) 전체 대상자는 기재하지 않고 배정주식수  상위 5명만 기재하였습니다.

- 중소기업은행은 유가증권 상장회사로 출자자수는 2025년 12월 31일 기준 전체 주주수를 기재하였습니다.

- 상기 재무정보는 별도 기준으로 작성하였습니다.