주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 황무로 2065번길 72-75 (주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 투명경영위원회 활동내역 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com) |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 김현경 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 분리선임 |
| 4-1 | 사외이사 강민수 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 5-1 | 감사위원 김현경 선임의 건 | 재선임 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현경 | 1983-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 신소재공학 박사 '20.03~현재: 강원대학교 배터리융합공학과 교수 '23.02~현재: 제일엠앤에스 사외이사 |
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| 강민수 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 '04.10~'19.08: 삼일회계법인 '19.08~현재: 법무법인 린 세무팀 '23.02~현재: 제일엠앤에스 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민수 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경영학과 '04.10~'19.08: 삼일회계법인 '19.08~현재: 법무법인 린 세무팀 '23.02~현재: 제일엠앤에스 사외이사 |
| 김현경 | 1983-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 신소재공학 박사 '20.03~현재: 강원대학교 배터리융합공학과 교수 '23.02~현재: 제일엠앤에스 사외이사 |