주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 석계산단2길 46 (주)엠오티 3층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제7기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제7기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 2025년 연결/별도 재무제표 승인의 건 |
| 2 | 이사 보수한도 승인의 건 | 30억원(전년과 동일) |
| 3 | 감사 보수한도 승인의 건 | 1억원(전년과 동일) |
| 4 | 현금배당 승인의 건 | 주당 100원, 총 1,158,018,000원 |
| 5 | 정관 일부 변경의 건 | 첨부서류(정관변경 신구대조표) 참고 |
| 5-1 | 25조(소집지와 개최방식), 31조(의결권의 대리행사) |
전자방식 주주총회, 대리행사 |
| 5-2 | 34조(이사의 수), 38조(이사의 의무), 43조의2(위원회), 46조(감사의 수) |
상법개정사항 반영 |
| 5-3 | 부칙2조(개정조항의 시행일에 관한 특례), 부칙3조(경과조치) | 법적 안정성과 행정절차의 효율성 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 배제 | 배제 |