주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관상곡 1길 27-37 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. - 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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