주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 429 KR타워 7층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제19기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무상태표,손익계산서 및 결손금 처리계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 배영근 - 제2-2호 의안 : 사내이사 배 운 - 제2-3호 의안 : 사내이사 홍종의 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(전정진) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배영근 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | - 군산대학교 전산학 학사 - 전)포스데이타(주) - 현)㈜비아이매트릭스 대표이사 |
| 배운 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 조지워싱톤대학교 석사 - 전)동양증권 - 전)OLAP컨설팅 이사 - 전)에버시스테크놀러지 상무이사 - 전)㈜비아이매트릭스 상무이사 - 현)㈜비아이매트릭스 전무이사 |
| 홍종의 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 경기대학교 회계학 학사 - 전)동양에레베이터 - 전)파트랜드 - 전)씨아이이에스 부장 - 현)㈜비아이매트릭스 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전정진 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국립세무대학 전문학사 - 전)국세청 조사국 - 전)굿모닝세무법인 대표세무사 - 현)세무법인 다은 세무사 - 현)㈜비아이매트릭스 감사 |