정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,522 | - 매출액 | 25,855 | |
| - 부채총계 | 14,105 | - 영업이익 | -2,700 | ||
| - 자본금 | 3,603 | - 당기순이익 | -1,796 | ||
| - 자본총계 | 27,416 | *주당순이익(원) | -292 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 비상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제19기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 배영근 - 제2-2호 의안 : 사내이사 배 운 - 제2-3호 의안 : 사내이사 홍종의 → 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(전정진) → 원안대로 승인(가결) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배영근 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | - 군산대학교 전산학 학사 - 전)포스데이타(주) - 현)㈜비아이매트릭스 대표이사 |
| 배운 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 조지워싱톤대학교 석사 - 전)동양증권 - 전)OLAP컨설팅 이사 - 전)에버시스테크놀러지 상무이사 - 전)㈜비아이매트릭스 상무이사 - 현)㈜비아이매트릭스 전무이사 |
| 홍종의 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 경기대학교 회계학 학사 - 전)동양에레베이터 - 전)파트랜드 - 전)씨아이이에스 부장 - 현)㈜비아이매트릭스 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전정진 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국립세무대학 전문학사 - 전)국세청 조사국 - 전)굿모닝세무법인 대표세무사 - 현)세무법인 다은 세무사 - 현)㈜비아이매트릭스 감사 |