주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 토정로 115(상수동) 2층 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회의 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 결산 현금배당 : 주당 배당금 100원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 최정석 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 김강석 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 정지범 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정석 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 현) (주)스튜디오삼익 대표이사 전) 삼안리빙 전무이사 전) 인하임대표이사 전) B&Q(영국) 구매, 개발부 선임팀장 |
| 김강석 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 현) (주)스튜디오삼익 사내이사 전) MH&CO모던하우스 상품기획실장 전) 이랜드유통 전략기획실장 |
| 정지범 | 1986-08 | 3년 | 재선임 | 현) (주)스튜디오삼익 사내이사 전)잉글랜더코리아 상품개발팀 전)보루네오 디자인연구소 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 생활용품 제조 및 판매업 1. 섬유, 직물의 제조 및 판매업 1. 애완용 동물 관련 용품의 제조 및 판매업 1. 여행용품의 제조 및 판매업 |
신규사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |