주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 구본상 신규 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 김상홍 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본상 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 2005 서울대학교 졸업 2016 신성델타테크(주) 경영전략부문대표 2018 신성델타테크(주) 동남아사업본부장 2021 신성델타테크(주) CFO 現 신성델타테크(주) 그룹경영총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상홍 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1986 부산대학교 졸업 2007 신영증권 상무 2012 하나대투증권 전무 2018 BNK경남은행 부행장 2021 BNK투자증권 대표 |