정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,123 | - 매출액 | 50,277 | |
| - 부채총계 | 22,986 | - 영업이익 | 752 | ||
| - 자본금 | 4,520 | - 당기순이익 | 9,108 | ||
| - 자본총계 | 97,136 | *주당순이익(원) | 1,229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,415 | - 매출액 | 124,673 | |
| - 부채총계 | 39,279 | - 영업이익 | 8,373 | ||
| - 자본금 | 4,520 | - 당기순이익 | 9,108 | ||
| - 자본총계 | 97,136 | *주당순이익(원) | 1,229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,802,810,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임(신규) - 상근감사 1명 선임(신규) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 주당 200원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 구본상 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 김상홍 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 배당금 총액은 자기주식 25,728주를 제외한 9,014,050주를 기준으로 산정하였으며 배당금 총액은 1,802,810,000원입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄기준일 익일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정하였습니다. - 배당금 지급은 2/8(목) 공시된 '현금ㆍ현물배당결정'과 같이 상법 464조의2 제1항에 의거하여 정기 주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-15 조회공시요구(현저한시황변동) 2024-02-16 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음) 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본상 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 2005 서울대학교 졸업 2016 신성델타테크(주) 경영전략부문대표 2018 신성델타테크(주) 동남아사업본부장 2021 신성델타테크(주) CFO 現 신성델타테크(주) 그룹경영총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상홍 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1986 부산대학교 졸업 2007 신영증권 상무 2012 하나대투증권 전무 2018 BNK경남은행 부행장 2021 BNK투자증권 대표 |