주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 11:00 (오전) | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제22기 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 예정(안) : 보통주 1주당 200원 |
| 제2호 의안 | 자본준비금 감소의 건 | 이익잉여금 이입 100억원 |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3-1 호 의안 | 상법 개정 관련 조항 변경의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 표준 정관 반영의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||