정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,010 | - 매출액 | 38,457 | |
| - 부채총계 | 28,824 | - 영업이익 | 3,030 | ||
| - 자본금 | 8,521 | - 당기순이익 | 4,140 | ||
| - 자본총계 | 18,185 | *주당순이익(원) | 243 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ①영업보고 ②감사보고 ③외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 김태헌 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 -제2-2호: 사외이사 조창기 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태헌 | 1972-03 | 3 | 재선임 | - 창원대학교 - 現 나노팀㈜ 사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창기 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 재료공학, 경영학과 학사 - 前 삼성전자 반도체 구매본부 - 前Lam Research Korea 부사장 - 現㈜레몬 사외이사 - 現나노팀㈜ 사외이사 |
- ㈜레몬 사외이사 |