주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학2로 14, 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 윤호일 선임의 건(재선임) 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 민광훈 선임의 건(재선임) 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤호일 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 고분자화학 석사 ㈜SK에너지 특수Polymer사업부 부장 ㈜SK종합화학specialty chemical 팀장 ㈜SK아이이테크놀로지 신규소재팀장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민광훈 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경영대학원 석사 한국거래소 법무법인 시그니쳐 現 한국상장기업연구원 |