주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-02 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학2로 14 당사 화의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 2026년 3월 23일 개최된 제10기 정기주주총회에서 정족수 미달로 부결된 안건을 임시주주총회에 재상정하여 진행하고자 합니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-09-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 이사의 수 변경 | - |
| 2-2 | 이사의 보수와 퇴직금 관련 조항 개정 | - |
| 2-3 | 감사위원회 설치 관련 근거 조항 신설 | - |