주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학2로14, 4층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 이사 사임보고 (사외이사 조창기) |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 |
- |
| 2호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사외이사 김윤근 선임(신임) | - |
| 3호 의안 |
감사(상근) 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
감사 박상준 선임(신임) | - |
| 4호 의안 |
이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사 보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤근 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 삼성그룹 관계사 임원 - 대한상사중재원, - 북경국제중재원 중재 위원 - 서울중앙지방법원 상근 조정위원 |
- 대한상사중재원 중재위원 - 북경국제중재원 중재위원 - 서울중앙지방법원 상근 조정위원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 신한은행 충북영업부금융센터 부장/지점장 - 신한은행 감사부 현장감사 팀장 |