정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,210 | - 매출액 | 40,924 | |
| - 부채총계 | 68,886 | - 영업이익 | 1,248 | ||
| - 자본금 | 10,086 | - 당기순이익 | 2,691 | ||
| - 자본총계 | 51,124 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,669 | - 매출액 | 40,324 | |
| - 부채총계 | 68,782 | - 영업이익 | -501 | ||
| - 자본금 | 10,086 | - 당기순이익 | 998 | ||
| - 자본총계 | 48,887 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 사임, 사외이사 선임, 상근감사 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-23 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 2025년 사업보고서 및 감사보고서 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 56.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김윤근 선임의 건 |
가결 | 56.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건 - 상근감사 박상준 선임의 건 |
가결 | 8.9 | 99.9 | 0.1 | 유효의결권으로 결의 요건을 충족 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 부결 | 5.9 | 99.9 | 0.1 | 정족수 미달 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56.5 | 99.1 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤근 | 1964-07 | 2026.03.23- 2029.03.23 |
신규선임 | 2026.01 ~ 현재 (現) 서울중앙지방법원 상근조정위원 2025.04 ~ 현재 (現) 대한상사중재원, 북경국제중재원 중재위원 2000 ~ 2023 (前) 삼성그룹 관계사(전자, SDI, 중공업) 준법지원 임원 (부사장) 1994 ~ 1999 (前) 서울지법 북부지원, 서울지방법원 판사 1994 사법연수원 제23기 수료 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1968-09 | 2026.03.23 -2029.03.23 |
신규선임 | 상근 | "2024.04~현재 (現) 신한은행 감사부 현장감사 팀장" 1995.02~2023.01 (前) 신한은행 금융센터 지점장 |