주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제5기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 변경 (제2조) - 제2-2호 : 상법 개정에 따른 변경 (제25조, 제31조, 제35조, 제41조, 제47조) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 홍영호 - 제3-2호 : 사외이사 최영근 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 최영근 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사 서진욱 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 : 사외이사 허견 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영호 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 現) LS머트리얼즈 대표이사 現) LS에코첨단소재 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진욱 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | 現) GS글로벌 사외이사 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 부산지방국세청장 |
(주)GS글로벌 (사외이사) |
| 허견 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 現) 연세대 전기전자공학부 교수 現) 전력망확충위원회 위원 |
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| 최영근 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 現) 앤앤에스피 사내이사 現) 한국산업기술융합원 보안정책연구소장 前) 국가정보원 국가사이버안보센터 |
(주)앤앤에스피 (사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진욱 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) GS글로벌 사외이사 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 부산지방국세청장 |
| 허견 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대 전기전자공학부 교수 現) 전력망확충위원회 위원 |
| 최영근 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 앤앤에스피 사내이사 現) 한국산업기술융합원 보안정책연구소장 前) 국가정보원 국가사이버안보센터 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업 - 로봇·인공지능(AI) 및 첨단산업 관련 소재, 부품, 시스템 및 응용사업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |