주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제27기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 제4호 의안 : 제28기 이사 보수 승인의 건 제5호 의안 : 제28기 감사 보수 승인의 건 제6호 의안 : 자산보관계약 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정환 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 2018~ 현재 하나증권㈜ 이사 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 7,545,403,594 | |