주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 33길 28 우림이비지센터 1차 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 (1) 감사보고, (2) 영업보고. (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 200원) |
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| 제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 성과조건부주식교부(양도제한조건부주식) 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건(30억) | - |