주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 14, KT여의도타워 12층 오브젠(주) 교육장 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 전배문 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 유용희 재선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 김현철 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 이사 보수한도 승인의 건(전배문) | - |
| 4-2 | 이사 보수한도 승인의 건(유용희, 이성균, 김영태, 김현철) | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전배문 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | (현) 오브젠 대표이사 (전) 한국IBM연구소 팀장 서울대학교 계산통계학 학사/석사 |
| 유용희 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | (현) 오브젠 대표이사 (전) 대명코퍼레이션 대표이사 서울대학교 경제학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | (현) 회계법인 이상 사내이사 (전) 진일회계법인 회계사 (전) 한영회계법인 회계사 |
회계법인 이상 사내이사 |