정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,695 | - 매출액 | 24,017 | |
| - 부채총계 | 35,937 | - 영업이익 | 268 | ||
| - 자본금 | 2,348 | - 당기순이익 | -3,166 | ||
| - 자본총계 | 10,758 | *주당순이익(원) | -710 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,608 | - 매출액 | 24,017 | |
| - 부채총계 | 42,817 | - 영업이익 | 268 | ||
| - 자본금 | 2,348 | - 당기순이익 | -3,166 | ||
| - 자본총계 | 10,791 | *주당순이익(원) | -710 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(상근) 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 전배문 재선임의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 유용희 재선임의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김현철 선임의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(전배문) | 가결 | 28.0 | 100.0 | - | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(유용희, 이성균, 김영태, 김현철) | 가결 | 51.5 | 100.0 | - | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | - | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전배문 | 1963-12 | 3 | 재선임 | (현) 오브젠 대표이사 (전) 한국IBM SW연구소 팀장 서울대학교 계산통계학 학사/석사 |
| 유용희 | 1967-07 | 3 | 재선임 | (현) 오브젠 대표이사 (전) 대명코퍼레이션 대표이사 서울대학교 경제학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | (현) 오브젠 사외이사 (현) 회계법인 이상 사내이사 (전) 진일회계법인 회계사 |
회계법인 이상 (사내이사) |