주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-18 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 산업로104번길 14, 부천사업장 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제1-1호 : 배당절차 개선 반영 (제16조, 제23조, 제57조) 제1-2호 : 부칙(2024.06.18) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 우병일) 제2-1-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박상규) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이영혜) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병일 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 공과대학 기계공학과 졸업('86) - 중앙대학교 대학원 기계설계학과 석사 졸업('89) - 한국타이어앤테크놀로지 중국지역본부장('17~'18) - 모델솔루션대표이사('18~현재) |
| 박상규 | 1971-12 | 3 | 재선임 | - 경북기계공고 졸업('90) - 모델솔루션 부사장('18~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영혜 | 1953-09 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 응용미술학과 졸업('76) - 디자인하우스 최고경영자('08~현재) |
없음 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |