임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제1-1호 : 배당절차 개선 반영(제16조, 제23조, 제57조) ▶ 원안대로 가결 - 제1-2호 : 부칙(2024.06.18) ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 우병일) ▶ 원안대로 가결 - 제2-1-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 박상규) ▶ 원안대로 가결 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 - 제2-2-1호 : 사외이사 선임의 건(후보자 이영혜) ▶ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-06-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-06-03 주주총회소집공고 2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병일 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 한국타이어앤테크놀로지(주) Global OE부문장('11 ~ '16) 한국타이어앤테크놀로지(주) 중국지역본부장('17 ~ '18) 모델솔루션(주) 대표이사('18 ~ 현재) |
| 박상규 | 1971-12 | 3 | 재선임 | - 모델솔루션(주) 디자인프로토타입 총괄('14 ~ '18) - 모델솔루션(주) 부사장('18 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영혜 | 1953-09 | 3 | 재선임 | - (주)디자인하우스 최고경영자('08 ~ 현재) | - (주)디자인하우스 최고경영자 |