주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 부천시 오정구 산업로7번길 64(한국금형교육센터), 208호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제21기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 유형민) | - |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 박캘빈병관) | - |
| 제3호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유형민 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | [학력] 서울대학교 공과대학 화학공학과 학사 졸업(1997 ~ 2004) 서울대학교 경영전문대학원 MBA 졸업(2018 ~ 2020) [경력] 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 전략기획팀(2010 ~ 2012) 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 미국법인(2013 ~ 2016) 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 신사업개발팀장(2017 ~ 2020) 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신팀장(2021) 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신담당(2022 ~ 2025) 現 모델솔루션(주) 대표이사(2026 ~ 現) 現 한국타이어앤테크놀로지(주) 상무(2026 ~ 現) |
| 박캘빈병관 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | [학력] Washington University 경제학과 졸업(2000) [경력] 한국타이어앤테크놀로지 마케팅매니저(2002 ~ 2003) 한국타이어앤테크놀로지 유럽 마케팅 팀장(2003 ~ 2006) 한국타이어앤테크놀로지 커뮤니케이션팀장(2006 ~ 2010) 한국타이어아메리카 전략커뮤니케이션팀장(2010 ~ 2014) 한국타이어아메리카 마케팅팀장(2014 ~ 2015) 한국타이어 호주/뉴질랜드 본부 이사(2015 ~ 2019) 現 모델솔루션 상무(2019 ~ 現) 現 한국타이어앤테크놀로지(주) 상무(보)(2019 ~ 現) |