주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 5층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 장석환(신규선임) 2-2호 의안 사내이사 유영삼(신규선임) 2-3호 의안 사내이사 김민기(신규선임) 2-4호 의안 사외이사 장명익(신규선임) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석환 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)제니스캐피탈파트너스 임원 전) 우리넷 임원 |
| 유영삼 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)트러스트앤 임원 전) 아이언게이트 시큐리티 팀장 |
| 김민기 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)가윤 코퍼레이션 이사 전) 쉴드윈 테크놀로지 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장명익 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 현) 유엔봉사단/summit16 사무국장 전) 마케팅연구소닷컴 대표 |
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