정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,658 | - 매출액 | 10,744 | |
| - 부채총계 | 14,265 | - 영업이익 | -2,153 | ||
| - 자본금 | 2,955 | - 당기순이익 | -7,078 | ||
| - 자본총계 | 21,393 | *주당순이익(원) | -248 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) 감사 1인(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고 사항: - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김보은 선임의 건 제3-2호: 사내이사 정민수 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김민석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사 이종갑 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선 택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 및 감사 선임 관련 사항은 임기 만료로 재선임하는 건입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보은 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | ㈜라온텍 대표이사 ('09년~현재') |
| 정민수 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | ㈜라온텍 부사장 ('09년~현재') |
| 김민석 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | ㈜라온텍 부사장 ('12년~현재') |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종갑 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무법인 원형 대표세무사 ('13년~현재') |