주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3.의결권행사기준일'은 당사 정관 제20조(기준일)에 의거 합니다. - 제10기 정기주주총회의 보고사항은 ①감사위원회의 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제10기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익 배당의 건 | - |
| 2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 | 사업목적 추가 | - |
| 2-2호 | 전자주주총회 허용 여부 및 대리권증명에 관한 사항 | - |
| 2-3호 | 이사총수 확대 | - |
| 2-4호 | 이사회 내 이사 비율 및 이사명칭 변경 | - |
| 2-5호 | 이사의 충실의무 범위 확대 | - |
| 2-6호 | 감사위원 선·해임시 의결권 요건에 관한 사항 | - |
| 2-7호 | 감사위원 분리선출에 관한 사항 | - |
| 2-8호 | 단순 오기 및 부칙 수정 | - |
| 3호 | 이사 선임의 건(3명) | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 |
| 3-1호 | 사내이사 박현진 | - |
| 3-2호 | 사외이사 이종렬 | - |
| 3-3호 | 기타비상무이사 곽진민 | - |
| 4호 | 감사위원회 위원 선임의 건 : 이종렬 | 감사위원 1명 |
| 5호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) | 사외이사인 감사위원 2명 |
| 5-1호 | 사외이사인 감사위원 : 노태우 | - |
| 5-2호 | 사외이사인 감사위원 : 이희석 | - |
| 6호 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 7호 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현진 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 현)주식회사 케이티밀리의서재 대표이사 |
| 곽진민 | 1972-10 | 1 | 재선임 | 현)주식회사 케이티지니뮤직 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종렬 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 전) 한국은행 부총재보 | - |
| 노태우 | 1982-03 | 2 | 신규선임 | 현) 한양대학교 국제학부 교수 | - |
| 이희석 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 현) KAIST 경영대학 교수 | 파노로스바이오사이언스(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종렬 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국은행 부총재보 |
| 노태우 | 1982-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한양대학교 국제학부 교수 |
| 이희석 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) KAIST 경영대학 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 2. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
독서 연계 신사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |