주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 300, 31층(신천동, 롯데월드타워), 컨퍼런스B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제12기(2023년1월1일~12월31일) 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관(일부)변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안: 사내이사 김진현 선임의 건(중임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상장 전 최초 이사회 결의일은 2024년 2월 16일 입니다. - 금일 정정 이사회를 통해 정기 주주총회 장소가 변경 되었습니다. - 변경 전 : 서울시 송파구 올림픽로 300, 28층(신천동, 롯데월드타워), 회의실 - 변경 후: 서울시 송파구 올림픽로 300, 31층(신천동, 롯데월드타워), 컨퍼런스B |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진현 | 1979-03 | 3년 | 재선임 | Morgan Stanley, Finance Manager 현) 이에이트 주식회사 대표이사 현) 대한기계학회, 유체공합부문 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창화 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 포스코 대외협력, 홍보실장 포스코홀딩스 미래기술 연구원장 현) 포스코홀딩스 자문역 |
해당사항 없음 |