주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 14기(2025 회계연도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관(변경) 승인의 건 * 정관(일부) 변경 - 제3호 의안: 정관(변경) 승인의 건 * 이사 보수 한도 - 제4호 의안: 정관(변경) 승인의 건 * 이사 특별퇴직보상금 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제7호 의안: 감사 선임의 건 - 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재빈 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 사법학과 졸업, 서울대학교 대학원 법학과 수료 미국 듀크대학교 로스쿨 졸업 서울북부지검 형사6부 부장검사 서울중앙지검 특수4부 부장검사 대검찰청 검찰연구관 법무연수원 용인분원 총괄교수 부산지검 제1차장검사 인천지검 제1차장검사 現 법무법인(유한) 바른 파트너변호사 現 신용회복위원회, 국무조정실, 금융위원회, 한국거래소 외 9개 위원직 활동중 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진우 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 법학과 졸업 한국공인회계사, 세무사 교원인베스트 투자사업팀 과장 EY한영회계법인 금융사업본부 Senior 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 RS Group, 차장 現 우리회계법인 6본부, 이사 |