정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,831 | - 매출액 | 1,655 | |
| - 부채총계 | 11,231 | - 영업이익 | -11,235 | ||
| - 자본금 | 9,925 | - 당기순이익 | -11,421 | ||
| - 자본총계 | 14,600 | *주당순이익(원) | -928 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,830 | - 매출액 | 1,655 | |
| - 부채총계 | 11,231 | - 영업이익 | -11,246 | ||
| - 자본금 | 9,925 | - 당기순이익 | -11,427 | ||
| - 자본총계 | 14,599 | *주당순이익(원) | -929 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제14기 정기주주총회 보고사항은 ① 감사보고 및 영업보고, ② 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 14기(2025 회계연도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관(변경) 승인의 건 * 정관(일부) 변경 |
가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 정관(변경) 승인의 건 * 이사 보수 한도 |
가결 | 35.2 | 97.3 | 2.7 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 4 | 특별결의 | 정관(변경) 승인의 건 * 이사 특별퇴직보상금 |
가결 | 35.2 | 97.3 | 2.7 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 33.2 | 100 | - | 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재빈 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 사법학과 졸업, 서울대학교 대학원 법학과 수료 미국 듀크대학교 로스쿨 졸업 서울북부지검 형사6부 부장검사 서울중앙지검 특수4부 부장검사 대검찰청 검찰연구관 법무연수원 용인분원 총괄교수 부산지검 제1차장검사 인천지검 제1차장검사 現 법무법인(유한) 바른 파트너변호사 現 신용회복위원회, 국무조정실, 금융위원회, 한국거래소 외 9개 위원직 활동중 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진우 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 법학과 졸업 한국공인회계사, 세무사 교원인베스트 투자사업팀 과장 EY한영회계법인 금융사업본부 Senior 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 RS Group, 차장 現 우리회계법인 6본부, 이사 |