임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 강성부(신규선임) →원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 김태완(신규선임) →원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 윤해성(신규선임) →원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 임채욱(신규선임) →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-10-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-09-19 주주총회소집공고 2025-09-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성부 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 2018 ~ 현재 케이씨지아이 대표이사 2015 ~ 2018 LK 투자파트너스 대표이사 2012 ~ 2015 신한금융투자 리서치센터 글로벌자산전략팀장 2004 ~ 2012 동양증권 리서치센터 Analyst 2001 ~ 2004 대우증권 리서치센터 Analyst 2000 ~ 2002 서울대학교 경영학 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태완 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 2022 ~ 2024 SK 스퀘어 Managing Director 2021 ~ 2022 SK 텔레콤 성장사업담당 2019 ~ 2021 SK 텔레콤 전략제휴 담당 2014 ~ 2016 Harvard University MBA(석사) |
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| 윤해성 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | 2025 ~ 현재 위스퍼드리서치, Managing Partner 2025 ~ 현재 Arthur D. Little Korea, 전문위원 2022 ~ 2024 업라이즈, 최고투자책임자(CIO) 2015 ~ 2018 삼성자산운용, 포트폴리오매니저 2012 ~ 2015 하이투자증권, 채권운용역 2006 ~ 2012 IBK 기업은행, 주식/채권운용역 2013 ~ 2016 연세대학교 경제학 석사 |
(유)위스퍼드리서치(집행임원) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채욱 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2019 ~ 현재 광교회계법인 2015 ~ 2019 반석회계법인 2011 ~ 2015 세림회계법인 2007 ~ 2011 KPMG 삼정회계법인 1996 ~ 2004 한양대학교 경영학부 |