주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 2025년 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 - 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제8기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 현금배당 결의 승인의 건 *배당예정 사항 : 보통주 1주당 100원 |
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| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |