주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 419 삼성2동 복합문화센터 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 배정현 선임의 건 (신규선임) | - |
| 4 | 상근감사 이왕희 선임의 건 (신규선임) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배정현 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 해외사업 총괄 前) BYTEDANCE(TIKTOK)글로벌 음악 파트너십 총괄 前) LG전자 HE 경영전략, M&A 및 신사업 前) CJ엔터테인먼트 해외사업(공연사업 부문) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이왕희 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 우영회계법인 파트너 前) 삼일회계법인 DEAL본부 |