주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로302,지하1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | - | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제25기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사보수한도 승인의 건 | - |